Cùng với đó, vợ chồng ông Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tòa án đưa ra xét xử về các tội: mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ.
Đối với bị cáo Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài hầu tòa với cáo buộc nhận hối lộ. Riêng 8 bị cáo còn lại, trong đó có giám đốc một số công ty bị đưa ra xét xử về các tội: Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 10 đến 12/4.
Theo cáo trạng, từ năm 2014 - 2021, ông Đước và vợ đã lập, quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tháng 10/2022, biết tin Công an tỉnh ảng Ninh điều tra về công ty, ông Đước bỏ trốn và dặn vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca để nhờ.
Sau đó, Nguyễn Thị Ngọc Anh (vợ Đước) tìm đến nhà ông Ca (tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP. ải Phòng) để trao đổi về việc cháu của mình là Trương Văn Nam đã bị bắt và Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra công ty của gia đình.
Qua trao đổi, được biết doanh số bán ra của Công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỉ đồng, dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đước nhưng ông Ca vẫn yêu cầu chuẩn bị số tiền 10% doanh thu bán ra của công ty cùng một số tiền khác để lo việc. Trong thời gian từ cuối tháng 10/2022 đến tháng 12/1022, vợ chồng ông Đước đã 4 lần đến gặp để đưa tổng cộng 35 tỉ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca lo việc "chạy án".
Quá trình điều tra, ông Đỗ Hữu Ca khai vợ chồng Đước từng đến nhà riêng gặp và thông báo việc công ty đang bị điều tra. Vợ chồng Đước từng 4 lần mang tổng số tiền 35 tỉ đến để ở nhà ông Ca. Tuy nhiên, ông Ca không thừa nhận việc nhận số tiền trên để chạy tội cho Đước mà số tiền này do Đước cùng vợ chủ động mang đến để vào trong phòng khách và phòng ngủ ở tầng 1 nhà ông Ca.
Ông Ca khai bản thân đã nghỉ hưu nhiều năm, các mối quan hệ không còn nhiều, không còn khả năng chạy tội cho Đước và cũng không tác động, sử dụng số tiền trên để chạy tội cho Đước. Theo cơ quan truy tố, ông Đỗ Hữu Ca đã chủ động nộp lại số tiền 35 tỉ nhận từ vợ chồng Trương Xuân Đước.
Cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca.
Theo cáo trạng, từ tháng 3/2013 đến 5/2022, qua việc mua bán hóa đơn trái phép, vợ chồng Trương Xuân Đước thu lợi bất chính hơn 41 tỉ đồng. Để việc mua bán hóa đơn trái phép không bị phát hiện, Đước đã tìm đến ông Nguyễn Đình Đương-chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, nhờ giúp đỡ.
Ông Đương và cấp dưới của mình là Đỗ Thanh Hoài đã hướng dẫn cho vợ chồng Đước "cách thức" kê khai thuế để không bị cơ quan chức năng phát hiện hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Cùng với đó, hai cán bộ thuế này còn yêu cầu vợ chồng Đước thực hiện một số nội dung như: kê khai thuế hằng tháng phát sinh giao dịch hàng hóa, dịch vụ bán ra thấp xuống so với thực tế tổng số hóa đơn trái phép đã xuất cho khách hàng từ 3 đến 4 tỉ đồng/tháng để tránh bị nghi ngờ.
Tiếp đó, mỗi doanh nghiệp thành lập mới để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn tại huyện Cát Hải thì vợ chồng Đước phải chi phí số tiền là 50 triệu đồng và cuối cùng là hằng tháng phải chi phí tiền "ăn chia" cho Đương và Hoài theo tỉ lệ 3 triệu/1 tỉ đồng giá trị giao dịch hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT).
Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022, vợ chồng Đước đã đưa tổng cộng 362 triệu đồng cho Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài. Trong đó gồm có 70 triệu đồng tiền phong bì nhận tại phòng làm việc của Đương, 100 triệu đồng tiền thành lập thêm hai công ty (Công ty Thăng Long Hải Phòng và Công ty Nguyễn Gia) cùng 192 triệu đồng tiền chi phí theo tỉ lệ 3 triệu đồng/1 tỉ đồng giá trị giao dịch hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn (chưa tính thuế VAT) theo thỏa thuận đã thống nhất trước đó.
Đức Tùy
