Ngày 9/1/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét chỗ ở, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuế, SN 1982 (nguyên là chuyên gia thu giữ tài sản của một ngân hàng TMCP) và Phan Văn Dương, SN 1992 (nguyên là chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân ngân hàng này về tội "Tham ô tài sản" quy định tại Khoản 4 Điều 353 BLHS.
Các quyết định và lệnh tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Từ tháng 6/2018 đến tháng 10/2018, Nguyễn Mạnh Tuế được Ngân hàng TMCP giao nhiệm vụ xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ cho Ngân hàng.
Đối tượng Phan Văn Dương.
Cụ thể Nguyễn Mạnh Tuế phải thực hiện thu giữ/nhận bàn giao tài sản bảo đảm và đại diện người có tài sản tham gia việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với 13 tài sản bảo đảm tại xã Đoan Hùng và 9 tài sản bảo đảm tại xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà nhưng Nguyễn Mạnh Tuế đã cùng với Phan Văn Dương đã giao dịch bán tài sản cho 7 người tại Thái Bình với tổng số tiền trên 4,7 tỉ đồng.
Sau đó Nguyễn Mạnh Tuế, Phan Văn Dương thông qua Đấu giá viên của 1 Công ty đấu giá làm thủ tục hợp thức hồ sơ đấu giá và chỉ nộp về Ngân hàng số tiền trên 2,9 tỉ đồng, sau khi trừ các khoản chi phí mua hồ sơ và chi phí khác, số tiền còn lại trên 1,7 tỉ đồng, Nguyễn Mạnh Tuế, Phan Văn Dương chiếm đoạt của Ngân hàng để chia nhau sử dụng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.
Bình Vân
